按照省国资委党委巡察工作的统一部署，2021年10月12日至11月25日，省国资委党委第五巡察组对华隧建设集团党委进行了巡察。2022年2月9日，巡察组向华隧建设集团党委反馈了巡察意见。根据有关规定，现将巡察整改重点工作进展情况予以公布。

一、提高政治站位，强化责任担当，切实把巡察整改作为重大政治任务抓实抓好

坚持把省国资委巡察反馈问题整改作为严肃的重大政治任务，精心部署、周密安排，以最坚决的态度、最严格的标准、最有力的举措，不折不扣抓好整改工作。

（一）深化整改认识，提高政治站位。

2月9日巡察组反馈意见后，公司党委次日立即组织召开了整改工作动员会，学习传达省国资委党委第五巡察组对华隧建设集团党委巡察情况的反馈意见及整改工作要求，进一步提高对巡察整改的认识，对巡察组反馈的意见和指出的问题，诚恳接受，照单全收，坚决整改。要求公司全体干部职工要以巡察组反馈意见为契机，把思想统一到党委的决策部署上来，严格履行各项承诺，强化责任担当，深入推进全面从严治党。坚持把做好巡察整改作为当前及今后一项重要政治任务来抓。

(二）明确整改责任，细化整改措施。

巡察意见反馈后，公司党委多次召开整改工作专题会议，对巡察反馈问题整改工作进行研究部署，推进整改工作落实。在2月10日召开的巡察反馈问题整改工作动员大会上，研究成立了巡察整改工作领导小组和办公室，并将反馈问题（17类48项）分解到各部门各单位，明确整改责任单位和责任人。在2月16日召开的巡察反馈问题整改第一次推进会上，对48项整改问题逐条梳理，逐项细化任务，对于梳理的每一项问题提出具体整改措施，明确整改的承办单位、完成时限、责任领导，形成了《华隧建设集团党委落实省国资委党委巡察反馈意见分项整改台账》，共梳理出了124项具体整改措施。整改措施中既注重“当下改”，着力推动现有问题的解决，也注重“长久立”，力图通过此次整改，建立起杜绝类似问题的长效机制。在2月28日召开的党委会上，专题研究落实省国资委党委巡察反馈意见整改工作，审议通过了《公司党委落实省国资委党委巡察反馈意见整改方案》及《分项整改台账》并印发落实。

(三）开好专题民主生活会，形成整改内在动力。

在前期理论学习、谈心谈话、征求意见、查摆问题、撰写材料的基础上，4月1日上午，公司领导班子召开了2022年巡察整改专题民主生活会，会议围绕省国资委党委第五巡察组反馈指出的突出问题，深刻查摆剖析、举一反三，严肃开展批评和自我批评，形成持续推进巡察反馈问题整改的内在动力，亚博全站浏览器集团党委委派一名班子成员对专题民主生活会进行了全程监督指导。

(四）加大监督指导，推进整改落实。

一是加强内部监督，推进整改落实。为确保巡视整改和专项整治规范、长效、有序推进，整改工作办公室按照“整改落实工作天天有动作、每周有汇报、重大事项随时研究”的工作机制，指导各整改责任部门和单位倒排整改计划，对账销号。通过周报（每周五）的形式及时监督工作进度、检查整改成效。为全面落实省国资委党委巡察反馈意见整改任务，3月23日，公司召开巡察整改第二次推进会，会议集中通报了整改进展情况，并就整改过程中存在的困难和问题深入讨论研究，进一步完善整改措施。4月21日，公司召开巡察整改第三次推进会，对整改措施销号情况进行查缺补漏、全面排查。对已经整改完成的，看是否有更加有效的措施和办法，确保整改到位，看是否举一反三，建立了长效机制和手段，彻底防止问题反弹。

二是自觉接受上级党委监督指导。公司每月15号、30号定期向亚博全站浏览器集团整改领导小组办公室汇报整改进展情况。为了确保整改工作准确推进不偏差，党委书记还两次带队到亚博全站浏览器集团就整改进展情况进行了专题汇报。整改工作也得到省国资委、亚博全站浏览器集团领导的高度重视。整改期间，各级领导先后到公司调研督导三项制度改革工作情况，对公司改革及时“把脉问诊”，为打通改革“堵点难点”、推动整改工作落地见效给予了最有力的支持。

二、坚持问题导向，做到深查细改，全力推动巡察反馈意见整改任务落地见效

围绕省国资委巡察反馈的17类48项问题，公司党委建立并实施“台帐式管理”和“销号制落实”制度，从具体问题抓起，从突出问题改起，精准发力、真抓实改，层层传导压力，严格督促指导有关责任部门和单位逐项抓好整改落实。主要整改情况如下：

（一）政治理论学习不够深入的情况

1.针对理论学习计划性和针对性不强的问题。

一是在2月28日组织公司党委班子成员学习《公司党委理论学习中心组学习办法》，确保理论学习规范落地。二是在4月24日党委会上审议通过了《公司2022年党委理论学习中心组学习计划》，学习计划聚焦习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，党中央、省委、省政府重大决策部署以及重要会议精神等重点内容，确保主线不偏。

2.针对理论学习不够规范的问题。

一是压实责任。公司党委书记积极履行第一责任人职责，审定学习计划、确定学习主题和研讨专题、提出学习要求、主持集体学习研讨。

二是规范集中学习研讨。整改期间共开展党委理论学习中心组学习3次，共学习内容20项，其中集中学习研讨16项，专题发言12人次。发言内容完整写入学习记录，每季度将学习情况上报亚博全站浏览器集团党委办公室。

三是亚博全站浏览器集团纪委综合监督一组副组长均列席理论学习会全过程监督。

（二）党委领导企业改革作用发挥不明显的情况

1.针对党委引领宣贯不到位的问题。

一是营造促进国企改革发展的良好舆论氛围。4月12日召开公司改革发展发展及重要治理制度宣贯会，加深了员工对公司改革发展的认识。自3月3日以来，公司在微信公众号设立《国企改革》专栏，发布国资委、亚博全站浏览器集团调研国企改革情况，及时传导上级有关改革工作的要求和指导；发布公司改革工作推进会、改革发展及重要治理制度宣贯会等稿件，帮助员工深度掌握公司改革发展动向；发布“三项制度改革”等相关图解，向全体员工详细宣贯公司重点改革举措、内容、核心要点，营造促进国企改革发展的良好舆论氛围。

二是制定公司《2022年大培训计划》。组织开展《下属单位职业经理人管理暂行办法》《下属单位职业经理人考核实施细则》《职级体系管理办法》《公司职级评定办法》《公司竞争上岗试行办法》等改革相关制度的解读和宣讲，形成推动改革的思想共识，凝聚改革合力。

2.针对改革组织体系和推进机制不完善的问题。

一是在3月23日召开的党委会上，研究成立了公司国企改革三年行动工作领导小组，明确了具体的职责分工。研究通过了《公司贯彻落实国企改革三年行动实施方案》及重点任务清单。

二是由投资发展部牵头组织开展《三年行动方案》专项督查、抽查。将改革措施落实情况列入公司本部部门年度绩效考核指标。以季度总结和年度述职的形式进行强化考核激励约束，形成管理提升的工作闭环。建立督办协调会议机制，研究解决改革中的重点难点问题。其中针对亚博全站浏览器集团下达的19项改革任务于2021年12月31日完成，完成率100%。

3.针对党委统筹协调改革任务不够有力有效的问题。

一是在党委的领导下，发挥已经成立的双百行动、对标提升行动领导工作小组职能，抓好各项改革任务统筹协调，保障各项改革任务顺利推进。

二是建立工作台账，做到每月督办。制定《对标提升行动工作清单》《双百行动任务清单》，形成国企改革任务、双百行动、对标提升行动工作台账，每月更新一次，保障各项改革任务顺利推进。

三是落实完成时限，其中针对亚博全站浏览器集团下达的国企改革任务19项内容、双百行动9项内容于2021年12月全部完成，完成率100%。对标提升工作截至2021年12月已完成48项，完成率100%。

（三）落实意识形态工作责任不力的情况

1.针对公司党委对意识形态工作的重要性认识不足，缺乏总体规划部署，未建立相关工作机构加强舆情监控，对党员意识形态教育有待加强的问题。

一是开展专题学习，明确每半年安排不少于1次意识形态相关内容学习。在2月28日组织开展的公司党委理论学习中心组学习会上，对武汉万德四美节能门窗有限公司《党委意识形态工作责任制实施办法》《关于进一步加强对论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等阵地管理的实施办法》《网络意识形态安全管理办法》《党委意识形态突发事件应急处置工作预案》进行了集中学习研讨。

二是定期研判，明确党委会每半年至少研究部署1次意识形态工作。在3月23日召开的党委会上，审议通过了《公司党委意识形态工作责任制实施办法》《公司党委意识形态突发事件应急处置工作预案》。

三是成立了意识形态突发事件应急处置领导机构和工作机构，加强舆情监控。四是在2022年巡察整改专题民主生活会上，将意识形态工作情况作为一项重要内容纳入。

（四）党的领导未能有效融入公司治理的情况

1.针对未严格执行党委会研究决策事项清单的问题。

一是在4月7日召开的党委会上，审议通过了《公司四会一层审议事项清单》（2022年修订版），进一步明确了党委会议事决策范围，审议通过了公司2022年度党建及党风廉政建设及反腐败工作要点。

二是在3月23日召开的党委会上，审议通过了《公司党委进一步落实全面从严治党主体责任清单（2022年修订）》。从2021年12月起，对涉及公司领导班子2020年度考核薪酬分配系数以及增量奖励分配方案等事项，均提交党委会研究确定。

2.针对“双向进入、交叉任职”落实不到位问题。

一是在4月7日召开的党委会上，审议通过了《职业经理人实施暂行方案（2022修订版)》《下属单位职业经理人管理暂行办法( 2022修订版)》，增加“双向进入、交叉任职”相关要求。

二是华隧高科党支部于2022年3月7日召开支部党员大会进行换届选举，支部的党员中层干部全部进入支委班子。

3.针对所属企业党建与经营“两张皮”现象突出问题。

一是于4月24日正式印发了《公司党支部研究决定事项清单》《公司党支部集体研究把关事项清单》，对党支部集体研究把关所在单位生产经营事项进行了明确的界定。

二是督促独立法人党支部落实好制度。2022年起，华隧威和华隧高科党支部对公司年度生产经营计划、人员提拔配置、2021年经营奖分配方案等重大事项，通过召开支委会集体研究把关，并同步记录在支部会议记录本上。

（五）在推动企业高质量发展存在短板方面的情况

1.针对发展战略定位不够精准的问题。

一是明确发展定位：公司坚持以盾构技术为核心，努力形成三大主业、三大新兴业务，包含轨道交通全产业链、基础设施投资建设、水利水务、重型装备制造、绿色建材与装配式建筑、地下空间技术服务六大业务板块，正朝着成为“核心竞争力突出的城市地下工程建设运营商”的战略目标不断奋进。

二是加强市场拓展能力，逐渐扩充各业务板块：1.2021年公司中标珠海至肇庆高铁站前工程施工总承包JJZQ-3标项目，突破了公司重型装备制造业务板块发展瓶颈，公司在大直径盾构机制造迈出了坚实的一步。2.东莞华隧威预制件有限公司积极发掘亚博全站浏览器集团系统内部市场资源，并加大力度开拓外部市场。同时推广东莞华隧绿色建筑有限公司产品产业链，降低管理成本，利用契机逐步整合同行业资源，做大绿色建材与装配式建筑产品规模。3.继续做实做强地下空间技术业务。2021年华隧高科在地下空间技术服务板块承接任务5284万元，2022年一季度又中标2980万元的MJS全方位高压旋喷桩工程。

2.针对资本运营能力有待加强的问题。

一是加快施工推进，合理高效组织完成合同任务，加强推进项目计量，及时将合同资产、存货转化成应收款项，同时加大完工项目结算力度，加速各类暂扣款项应收账款回收速度，增加公司资金流入，降低资产负债率。2021年4月，公司成立了结算遗留问题项目领导小组和工作小组，加强公司结算工作，归口职能部门每月形成结算情况月报，督促司属各单位推进完工项目结算。从2022年3月份中旬起，公司每月生产会对完工项目结算情况进行通报和梳理，制定月度目标，督促完工项目办理结算手续，并进行尾款收取。

二是加大公司资金归集力度，提高资金使用效率。

三是优化融资结构，增加低成本资金融资方式，降低融资成本。进一步完善资金收支周报，使公司各级领导能及时掌握公司资金分布情况；强化项目资金收款计划和付款计划执行，合理预期项目未来资金收支盈余情况，为合理调配资金提供决策依据，控制全公司现金流风险。

3.针对市场拓展能力不足的问题。

一是公司按照立足粤港澳大湾区，加快加强加大对京津冀、长三角等热点区域市场及粤东、粤西潜力市场的营销布局，做实重点区域市场，扩大市场空间。2021年，公司成功中标芳村至白云机场城际项目、珠海至肇庆高铁站前工程施工总承包JJZQ-3标、粤东城际铁路汕头至潮机场段项目龙湖附中站先期实施工程三个高铁及轨道交通项目。

二是在深耕轨道交通业务板块的同时，大力拓展市政路桥、电力隧道、综合管廊、水利水务等工程业务，增加业务来源。2021年成功中标东莞南站商务区石洲东路（东新高速-G105国道段）工程、五山路与广园路立交工程和猎德污水处理系统管网工程、大坦沙岛输电线路迁改工程电缆隧道土建部分（标段二）、1.220kV航云至永福电力隧道工程、顺德区新城路（规划逢沙大道至东乐路）综合管廊工程等项目。

三是按照公司制定的《营销体系建设方案》，实行以全新的“本部+区域中心”，即公司级和区域中心、子公司和直属项目部级的二级营销体系。拓展区域营销布局，打造适应企业高质量发展要求的经营营销队伍。省外热点区域市场营销布局取得重大突破，成功中标杭州西站枢纽通义港整治提升工程和通城大道快速路(通彩互通-晨晖路)项目-(萧绍路-晨晖路)工程。

四是根据企业发展规模和市场需求，继续申购补充公司资质范围，2021年成功申购水利水电二级资质。推动粤西等潜力市场营销布局取得收获，中标了罗定市2021年民生实事农村集中供水项目(第一批)（第二批）EPC总承包两个水利项目，为水利水电施工总承包资质升级做好铺垫。五是对标市场上营销能力较强的施工企业，交流营销拓展管理思路，分享市场营销的经验，达到互相学习、共同提高的目的。六是贯彻落实亚博全站浏览器集团“燎原计划”的决策部署，2021年5月，在中山市新设中山广亚博全站浏览器程建设有限公司，由华隧公司代管，开拓中山市场。2022年3月中山广建公司中标2号路工程。

4.针对研发投入利用效率不够高的问题。

一是严格执行《广东华隧建设集团股份有限公司研发费用管理制度》，明确研发费用列支构成，保证公司研发费用投入。

二是财务部门严格按业务部门提交资料归集研发费用，确保应归尽归。

（六）在改革试点成效与预期存在差距方面的情况

1.针对混合所有制改革成效不明显的问题。

一是积极与大股东亚博全站浏览器集团协调，请示报备启动新一轮引入战略投资者。3月11日，亚博全站浏览器集团领导到公司调研，就引入战略投资者事宜进行面对面汇报沟通。3月23日，关于公司拟开展引入新一轮战略投资者的前期工作经公司党委会、总办会审议通过，4月19日已向亚博全站浏览器集团报备。

二是积极寻找前期战略投资者的支持，争取更多的资源，发挥战略协同作用。

2.针对员工持股计划历史遗留问题尚未解决的问题。

一是制订了《广东华隧建设集团股份有限公司员工持股管理办法》，并经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，完善了公司股权的退出机制。

二是加强制度宣贯力度。在2021年第一次临时股东大会上，对《广东华隧建设集团股份有限公司员工持股管理办法》进行了宣贯，做好制度的解读工作。打通了员工持股进出通道，员工的不满情绪得到有效疏解。

3.针对“双百行动”生产经营目标任务完成不理想的问题。

在坚持党对国有企业领导的重大政治原则基础上，根据《亚博全站浏览器集团对华隧建设集团授权清单》，不断创新经营模式，积极参与投融资项目的投标。2021年主动适应“投融资+施工总承包”的新招标模式，联合中标芳村到白云机场城际项目。

二是继续深耕轨道交通业务板块的同时，适应市场需求多措并举增加业务来源：①持续加大对东莞、深圳、佛山、东莞等市轨道交通工程的参与力度。近年参与投标的项目有广花城际、芳白城际、深惠城际、深大城际、穗莞深城际等项目。努力拓展综合轨道交通枢纽及配套项目领域和二次经营，成功承接东莞白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程施工总承包项目土亚博全站浏览器程5标、环莞快速三期莞深高速至东部快速路段大朗镇富民中路节点隧道工程，取得一定经营成效。②发挥公司综合优势，参与高速铁路项目投标，并成功中标珠肇高铁JJZQ-3标进入高铁市场，为下一步继续拓展高速铁路项目奠定基础。

三是发挥公司技术、人才和优质履约能力等综合优势和战略发展方向，逐步进入更多行业市场。深化经营布局，打造两级多点经营体系，围绕“内维外拓、三依三联”营销方针，深化“资源置换、管理融合、资源差异、联合共赢”营销理念，取得阶段性成效，2021年公司承接任务量达到87.7亿元，创历史新高，相比2020年增长率达108.81%。

4.针对对标一流管理提升行动仅制定了方案，没有实质性推进的问题。

一是公司制定了《广东华隧建设集团股份有限公司对标提升行动工作清单》，明确对标任务完成时限。

二是建立对标提升工作台账，并每月按时更新。

三是开展对标学习活动。通过对标学习，形成管理建议方案。

四是每月各业务线内部组织对标工作讨论会议，不定时开展全司的对标行动推进会议。按照《对标提升行动工作清单》，规定了各项内容完成时限。

（七）在建立完善法人治理机制不到位方面的情况

1.针对董事会职权未有效落实的问题。

一是根据省国资委强化落实董事会的六项职权的要求，修订《公司章程》。

二是加强制度宣贯，加强与各业务部门的沟通，按照《公司章程》和相关制度的规定，将需要研究事项及时提交董事会研究、审批并落实。4月12日，召开公司改革发展发展及重要治理制度宣贯会，对“四会一层”的审议事项进行宣贯。

三是涉及职业经理人聘任、公司领导班子2020年度考核薪酬分配系数以及增量奖励分配方案等事项，按要求提交董事会研究。

四是根据省国资委《关于省属企业加强子公司董事会建设有关事项的通知》及其他政策文件，修订《董事会议事规则》，将中长期发展规划修改为由董事会研究决定，已于4月29日通过股东会形成决议。

2.针对董事会授权机制不完善的问题。

2021年12月13日，公司制订并印发了《董事会授权管理办法》，目前董事会未有向经理层授权的事项。

3.针对经理层权责清单尚未真正建立的问题。

按照《公司章程》《总经理工作细则及总经理办公会议议事规则》的要求，于4月14日印发了《经理层权责清单》，清单中明确了经理层权责内容。

4.针对各治理主体权责边界不清的问题。

一是严格按照《公司章程》等相关制度的规定，落实各责任主体的权责，于4月14日印发了公司《“四会一层”的审议清单》（2022年修订）。

二是于4月15日制定了《广东华隧建设集团股份有限公司大额资金使用管理办法》，规范公司大额资金的使用和管理，明确了大额资金授权审批程序。

（八）在激励与约束机制亟待完善方面的情况

1.针对班子成员考核约束机制未严格落实的问题。

一是按照职业经理人管理制度要求，开展对公司总经理、其他领导班子的年度考核和任期考核，按一人一表设置个人业绩考核指标。从2021年起对公司总经理、其他领导班子均已签订考核责任书。

二是根据考核结果，实行差异化薪酬分配，合理拉开收入差距的机制。

2.针对员工没有同步分享企业发展红利的问题。

一是修订公司薪酬管理制度，进一步明确员工收入增减与公司效益挂钩。2019年为华隧公司效益最为突出的一年，产值、利润均创新高，2019年度相较2018年度中层正职管理人员收入增长8.6%，中层副职增长8.7%。考虑到2019年度已有较大幅度增长，基数已较高，因此2020年在2019年基础上，中层正职管理人员收入增长2.7%，中层副职管理人员增长6.4%。出现负增长的原因是计算公式为收入总额/总人数，而2020年中层正职人员的减少和中层副职人员的增加，导致从计算公式来看整体中层管理人员人均收入出现负增长。实际2020年度，公司整体人均收入是增长的，增长比例为3.7%。

二是做好制度的衔接，修订《员工薪酬管理制度》，对增量奖励的统筹在制度中予以明确，经4月7日党委会审议，4月26日公司职工代表联席会表决通过后执行。

3.针对任期制和契约化管理抓得不实不细的问题。

在4月24日召开的党委会和总办会上，审议通过了公司经理层职业经理人2022年度经营业绩指标设置和责任书，指标设置科学性进一步提升。

（九）追责问责机制亟待健全方面

1.针对2020年公司连续发生5起安全质量责任险情事件追责问责机制未形成闭环管理的问题。

一是将2020年9月30日召开的针对5起安全、质量险性事件进行处罚的专题会议决定于2022年3月22日提请公司党委会研究审定，公司党委会审定同意了专题会议确定的处罚结果，并对相关责任人进行了批评教育，形成闭环管理。

二是公司强化对各单位安全风险领域的的管控力度。①组织开展安全管理的系列培训活动；②全面梳理各岗位的安全责任清单；③公司每月定期发布和监督各个项目安全考核工作的落实落地，并实行奖优罚劣，推动安全生产责任落实；④召开2022年上半年度和新开项目重大风险源分析会议，全面梳理存在的重大安全风险，明确管控责任人，强化对重大安全风险的管控和监督。

三是开展质量提升行动，制定公司2022年度的质量提升行动方案，并于2022年2月28日召开动员会，正式启动实施。

（十）落实“两个责任”不到位方面

1.针对公司党委未按规定每半年至少召开一次党委会专题形势研判党风廉政建设和反腐败工作的问题。

一是在4月7日召开公司2022年第9次党委会，开展党风廉政建设专题学习，听取党委其他班子成员2021年度抓党亚博全站浏览器作和落实党风廉政建设责任制工作汇报，专题形势研判2022年党风廉政建设和反腐败工作。

二是落实每半年召开一次党风廉政建设专题会议的要求。4月12日召开公司2022年党风廉政建设工作会议，部署公司2022年度党风廉政建设工作。

三是在2022年公司党委第3次理论中心组学习会上，学习了《华隧建设集团党委党风廉政建设主体责任清单》，让党委班子成员进一步明晰了责任分工。

2.针对党员领导班子成员未严格落实“一岗双责”的问题。

一是认真落实《亚博全站浏览器集团领导干部述职述廉工作实施办法（试行），做好公司党委班子成员述职述廉工作。

二是全面落实公司本部各部门正、副职及司属各单位领导班子成员述职述廉。1月份组织司属各单位领导班子成员、本部各部门正、副职进行了2021年度述责述廉。

三是组织公司党委领导班子成员在党委会汇报分管领域党亚博全站浏览器作情况。在4月7日的党委会上，党委班子成员分别就2021年度抓党亚博全站浏览器作和落实党风廉政建设责任制工作，向公司党委做了现场汇报，未在现场参会的班子成员通过书面的形式向党委进行了汇报。

四是督促华隧威公司支委班子成员在4月份支委会上汇报分管领域党亚博全站浏览器作。

3.针对落实谈心谈话制度不到位的问题。

一是落实《公司党委谈心谈话制度》。1月8日，公司党委委员与其分管单位党员领导干部进行了一次集体廉政谈话。支部整理了谈话记录报公司党群工作部存档。

二是按照“四必谈”要求，做好谈心谈话记录。3月23日，党委书记与班子成员、领导班子成员之间开展了巡察整改专题民主生活会会前集体谈话。班子成员与分管整改责任部室（单位）负责同志，班子成员与本人组织关系所在党支部书记分别进行了谈心谈话，共收集谈心谈话记录14份。

4.针对日常监督不实不细的问题。

一是加强纪检监督力量。2022年3月23日成立公司纪检部，与党群工作部合署办公，配备2名专职和1名兼职纪检干部，加强公司纪检监督力量。

二是紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，联合综合监督组和各职能部门开展日常监督检查：①清明节期间，公司党委班子成员分别到水资源项目部、东莞大道3标等项目部开展疫情防控和安全生产落实情况检查。纪检部联合安全部也开展了相关工作检查。②4月5日，纪检部联合办公室，对公司本部和新白广项目部值班情况以及公务车辆使用等情况进行了监督检查，检查情况报备综合监督组。③4月13-15日，纪检部联合审计部、运营中心到广湛项目开展廉洁风险防控专项检查，对项目部的财务管理、工程建设管理等方面情况进行监督检查。

三是按规定设置监督举报箱。2月18日，按规定在公司本部15楼摄像头监控范围外的前台后墙设置了监督举报信箱。

（十一）涉嫌违规发放津补贴方面

1.针对班子成员违反公司规定领取奖励，公司2位副总经理2021年分别领取中国安全生产协会安全科技进步奖二等奖奖励10000元、5000元，未经党委会研究也未报亚博全站浏览器集团审批的问题。

公司2位副总经理在2022年2月25日分别向财务部退还了10000元、5000元奖励金，并对相关责任人进行了谈话和批评教育。

2.针对所属区域中心、项目部按月发放的职称津贴、高温津贴、工龄津贴等货币性补贴未纳入工资总额统一管理，且自设津补贴、奖励项目繁多，不符合上级有关规定要求的问题。

一是制定公司《员工薪酬管理制度（2022修订版）》，经4月7日党委会审议，并在4月26日公司职工代表联席会上表决通过。

二是对公司设置的各类津补贴、奖励进行梳理检查，形成《关于公司薪酬项目自查自纠整改报告》。

（十二）党建考核“指挥棒”作用发挥不明显方面

1.针对党建及党风廉政建设考核流于形式的问题。

一是修订完善公司党建党廉考核办法。2021年12月22日，修订了《华隧建设集团所属各党支部书记抓党亚博全站浏览器作述职评议考核办法》，2022年3月15日，修订完善了《华隧建设集团党风廉政建设责任制考核评价办法》，明确了党建、党廉年度考核优秀等次的比例。

二是严格按照考核办法控制优秀比例。2022年1月，公司党委组织开展对司属各党支部2021年度党建、党廉考核工作，严格按照考核评分情况，划分考核等次。其中党建优秀支部比例为18%，党廉优秀支部按照20%比例进行控制。2021年度党建、党廉考核结果经3月23日党委会审议通过。

2.针对子公司、区域中心及项目部的考核不完善的问题。

一是修订完善公司党建党廉考核办法，并按考核评分情况划分等次。2021年12月22日，修订印发了《华隧建设集团所属各党支部书记抓党亚博全站浏览器作述职评议考核办法》。2022年3月15日，修订完善了《华隧建设集团党风廉政建设责任制考核评价办法》。

二是开展党建、党廉年度考核，将考核结果纳入各单位经营业绩考核体系，与班子成员绩效挂钩：①2022年1月，公司党委组织开展对司属各党支部2021年度党建、党廉考核工作，严格按照考核评分情况，划分考核等次。其中党建优秀比例为18%，党廉优秀比例按照20%进行了控制。②2021年度党建、党廉考核结果经3月23日党委会审议通过。③按照《区域中心考核管理试行办法》《项目考核管理办法（2021年修订版）》《子公司考核管理办法（2021版）》，2021年度各单位党建党廉考核结果分别按党建15%，党廉5%比例纳入了各单位经营考核体系，项目部党建党廉考核结果按10%纳入项目部经营考核体系中，与各单位、项目部领导班子成员薪酬挂钩。

（十三）执行党内有关制度不严格方面

1.针对党委书记未严格落实末位表态的问题。

一是组织专项学习。在2月28日开展公司党委2022年度第2次党委理论中心组学习，对《广东华隧建设集团股份有限公司党委议事规则》（修订）中的要点内容进行了学习研讨，对党委书记严格落实末位表态的原则更加明晰。

二是落实全程监督。2-4月期间，公司共召开10次党委会，亚博全站浏览器集团纪委综合监督一组副组长全程列席监督。

三是如实做好会议纪录，每次党委会会后均形成了会议纪要和原始会议记录，完整地记录了会议过程。

2.针对民主评议党员开展不严肃不规范的问题。

一是制定公司《民主评议党员工作实施办法》，全面规范民主评议党员工作。

二是经公司2022年第2次党委会审议通过了关于2021年度基层党组织组织生活会和民主评议党员工作的议题。会后印发了具体通知落实，各基层党支部在3月18日之前已经全部完成。

三是审议结果。在公司2022年第8次党委会上审议通过了2021年度民主评议党员结果，73人被评为优秀，161人被评为合格。

3.针对党委班子成员未严格落实双重组织生活的问题。

一是印发了公司《关于进一步严格规范党员领导干部参加双重组织生活的意见》，对公司党员领导干部参加双重组织生活的要求明晰化。

二是加强过程监督。党员领导干部参加支部组织生活后，由所在党支部报送《党员领导干部参加支部组织生活情况报告单》，2022年第一季度已经全部收集完成。

三是党群工作部对公司党员领导干部参加双重组织生活情况进行抽查，抽查情况为：公司党员领导干部一季度共参加所在支部党员大会20人次，主题党日活动18人次，参加组织生活会7人次，参加民主评议党员7人次，均符合要求。

4.针对发展党员不规范的问题。

一是组织开展1次规范发展党员专题培训。4月21日，对各支部党务专（兼）职人员开展了一次发展党员专题培训。

二是进一步加强党员发展工作的程序把关。对2022年计划发展的9名入党积极分子和发展对象的相关材料进行了一次专项检查，对检查发现的问题及时进行了整改。

5.针对党史学习教育专题组织生活会召开不严肃不规范的问题。

一是印发《关于认真做好2021年度基层党组织组织生活会和民主评议党员工作的通知》，明确了组织生活会的程序步骤。

二是广泛征求意见，2021年度组织生活会采取召开征求意见座谈会进行意见征求。

三是党群工作部对组织生活会的记录及过程材料进行全覆盖检查。在3月底，党群工作部对组织生活会的记录及过程材料进行了检查，符合规定要求。

（十四）党组织自身建设基础薄弱方面

1.针对会议纪要记录不规范的问题。

一是在2月28日开展公司党委2022年度第2次党委理论学习中心组。组织学习《广东华隧建设集团股份有限公司党委议事规则》（修订），对党委会议记录要点进行准确把握。

二是开展一次会议纪要记录规范化专题培训。4月21日开展了《党委会记录本》《党支部工作手册》记录规范专题培训，明确了记录规范标准。

三是定期开展党委会记录和党支部会议记录专项检查，确保记录规范到位。4月上旬对党委会记录和党支部会议记录进行了一次专项检查，并及时对记录存在的问题进行整改。

2.针对党支部设置不够规范的问题。

一是规范本部职能部室党组织设置：撤销本部第一党支部、本部第二党支部，以职能部室为单位设立党组织。2021年11月23日本部新成立党支部9个。

二是对照《省国资系统“织密建强基层组织体系”专项行动方案》要求，对现有的工程项目党组织设置情况进行全面排查。2022年第一季度，对现有的工程项目党组织设置情况进行了全面排查，在中心/子公司/直属项目设立党支部9个，在工程项目部设立党小组22个，实现党组织的全覆盖。

3.针对所属华隧威、华隧高科支委会与党员大会、主题党日活动套开的问题。

一是在4月21日组织各支部党务人员开展了专题培训，进一步明确“三会一课”的组织程序、方法和要求。

二是开展“三会一课”规范落实情况专项检查。4月上旬开展了一次关于“三会一课”规范落实情况专项检查，检查结果为：2022年1月份起，华隧威和高科党支部严格按规定落实“三会一课”，支委会与党员大会、主题党日活动分开组织，分开记录。

（十五）选人用人不规范方面

1.针对选人用人条件设置有偏差的问题。

一是将政治标准列入人员选聘的首位，在选聘方案中，将第一条统一规定为：“具有良好的政治素质。增强”四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。

二是规范岗位任职资格条件，将任职资格条件分为基本条件和资格条件两方面，统一同一类岗位的基本条件，做到规定一致，避免因人设岗。

2.针对选人用人工作程序不规范的问题。

一是规范人事讨论程序。在2022年召开的党委会上，涉及到人事任免事项时，按流程要求对任免人进行逐一介绍、逐一讨论、逐一表决。

二是严格落实“双签”制度。在确定考察对象后，由纪检部门一一出具意见。

三是严格按照公示日期（5个工作日）要求，对拟任免人员进行任前公示。

（十六）人才队伍建设存在薄弱环节方面

1.针对公司定岗定编管理不完善的问题。

一是明确公司本部定岗定编。印发《公司本部定岗定编实施细则》，进一步规范了公司本部各部室岗位设置、调整及人员定编。

二是完善区域中心组织架构和人员配置。印发《关于明确区域中心组织架构和人员配置的通知》，明确了中心班子配置和专职人员配置的原则。

2.针对引进人才力度不够的问题。

一是进一步加大举措优化市场化用工，加大人才引进力度。通过劳务派遣，拓宽了招人用人渠道；加强校园招聘力度，2021年7月至今已组织校园专场招聘会64场，签约89名应届毕业生；

二是加强竞争上岗选人方式的运用。已建立公司内部招聘信息平台，并在公司OA网开辟内部招聘专栏。

三是修订完善《公司人才培养管理办法》，加强后备人才队伍建设。

（十七）内控管理存在薄弱环节方面

1.针对区域中心管理体系有待完善的问题。

一是完善区域中心组织架构和人员配置。印发《关于明确区域中心组织架构和人员配置的通知》，明确了中心班子配置和专职人员配置的原则。

二是指导各区域中心完善了相关管理制度，由公司人力资源部负责收集归口。

2.针对财务基本制度不健全的问题。

一是于4月15日印发公司《大额资金使用管理办法》，规范大额资金的使用和管理，明确了大额资金授权审批程序。

二是明确资金拨付要求，写明付款事由后办理请款支付手续。即使是汇总批量打款，也要求将原来逐笔审批过的费用报销明细逐一列出。

三是规范凭证处理。2021年12月底，公司结合新收入准则和集团新的NCC核算科目，拟定了新的会计核算指引，指导会计核算人员对各项经济业务账务的处理。针对凭证附件不齐问题，已完成对2019-2021年度会计凭证复核工作。

四是进一步严格要求，按上级、公司有关费用报销管理制度要求审核报销。对于同一事项执行一事一报，多次接待禁止合并报销。

五是对于不符合制度要求存在特殊情况，如交通费发票时间临近等情况，原则上禁止报销。存在特殊情况的由个人进行简要说明，经部门负责人审核确认方可报销。

3.针对采购管理存在漏洞的问题。

一是增设一名饭堂采购验收人员，负责跟进食材清点及复称等相关验收工作。

二是对米、油、盐等食材，均统一到正规超市批量采购。

三、坚持抓长抓常，不断巩固拓展整改工作成果

经过三个月的整改，巡察反馈问题整改取得阶段性成效。但对照国企改革的工作要求还有一定差距。下一步，公司将持续用力、久久为功，从源头上、机制上巩固拓展整改工作成果，着力构建长效机制，努力将整改成果转化为加强党的建设、深化企业改革、推动高质量发展的强大动力。

一是持续强化理论武装。坚持“第一议题”制度，规范党委理论学习中心组学习，办好“华隧大讲堂”，开展党员领导干部领学带学督学，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，切实提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力水平，进一步解放思想、转变观念，及时有效解决制约企业发展的瓶颈和矛盾问题，推动公司始终朝着高质量快速发展方向坚定前行。

二是持续跟进后续整改工作。虽然48项反馈问题已经全部整改完成，但还是有9项问题整改需要长期坚持。公司将按照既定工作部署，紧盯不放，对已经完成的整改任务，认真组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对需要长期坚持的任务，严格标准，持续推进，确保整改发挥长久功效。

三是持续落实长效机制。在前期整改工作的基础上共新建、修订制度成果26项，形成了一批推动工作的长效机制。但制度的生命力在于执行，下一步将适时采取抽查、考核的方式推动制度落实落地，公司也将进一步健全审计监督职能，积极推动内控、合规与审计监督常态化协作，让这些制度机制发挥出应有的功效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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                 中共广东华隧建设集团股份有限公司委员会

                            2022年6月1日